476章 收拾秘书,我倪秋萍好难 (第2/3页)
笑了,这笔钱你怎么可能不知道在哪里呢?”
“我不知道!”
见钱茉莉不配合,张伟倒也不恼。
“其实本案的关键,还是200亿的投资亏空,大家应该都知道,在资本市场的运作之下,资产的总额其实是不变的,有人赚了钱那么就自然有人亏钱。”
“同样的道理,投资人亏了200亿,那么是谁把这笔钱拿出了投资市场呢,这就是我们需要找到的问题?”
“不知道大家是否还记得,我出示过了刑事庭中的庭审报告,金融署调查科的陈伟天组长曾经说过,这个案子其实是拉高抛售策略,是以王茹为首的业务员伙同东星证券内部,一起依靠着虚假的利好消息,大幅度做高了环保股和资源回收股的股价,然后在高位大量抛售,引爆了这几只股票身上的泡沫。”
对于这一点,陪审团和法庭上不少人都点了点头。
这件事,他们还都是记得的。
“那么问题来了,投资人的账户内,股票都是亏损的,那么那些大量抛售的账户里头呢,他们的资产是不是都是盈利了?”
张伟说着,拿出了一份图表放在了投影仪上。
“我先说明一下,这是一个银行账户的资金流动图表,这个账户就是东星证券的某个内部账户,也是大批量购买环境股的账户,后期在高位大批量抛售环境股时,也是这个账户。”
“大家请看这个账户的资金流动时间点,从年初一月份开始,就不停的有资金注入,用以购买股票,而在6月份环境股价格达到最高位时,突然一下子抛售了所有的份额,账户上突然多出了整整一个亿的资金。”
“你们猜猜,这一个亿的资金,有多少是投资人的血汗钱?”
张伟指了指图表中最高分的那一道线,面露诡笑。
但他的话,却让钱茉莉和汤师爷都翻了翻白眼。
这区区一张图表,到底能说明什么问题?
“我知道,大家一定有一个疑问,那就是这张图表能证明什么?”
“大家可以往最高分之后的日期看,你们可以看到,这一个亿的资金正在飞速减少,几乎是在几天内,这么一笔资金就整个消失了。”
“就是你们看到的所谓消失,这一个亿就从银行中消失了,查无可查,被人转移到了不知名的地方去。”
“钱总,你作为证券公司的老板,因为清楚里头的手法吧?”
面对张伟的提问,钱茉莉直接否决:“我不清楚!”
“我只是管公司的,不是专业的证券交易员,不太懂这些细则的东西!”
她的言外之意,身为交易员的詹青泽,显然是懂的。
“是吗,但这个很好懂啊,起码我都懂。”
张伟说着,笑道:“其实这个手法很简单,化整为零,将一个亿拆分成一百万个100块然后转移,这样就行了。”
“银行对于大额资金的流动是非常重视的,如果你要转移一个亿,普通的银行柜员是不可能操作的,必须要层层上报,直到分行行长甚至是总行的人同意,这一个亿才能够操作。”
“但是,如果将一个亿变成100万个100块,然后将这笔钱以小数额高频率的方式转移出来,那银行对于这种额度的资金审核,就会慢上好几天。”
“当银行查询到这一笔笔转移的金额,总计高达一个亿时,这笔钱早就转到了离岸账户之中,这也是为何200亿能够在无声无息之间消失的原因。”
“但我知道,这笔钱并非在无人知晓的情况下被转移了出去,事实上有人是知情的!”
张伟说到此,走到了钱茉莉面前,冷笑起来。
全场所有人的目光都像他看齐。
是不是你想告诉所有人,钱茉莉知道这笔钱的流动?
“现在请你告诉我,你是不是对这笔钱的流动完全知情啊……祝秘书?”
“我不知道!”
张伟突然提高了嗓门,钱茉莉也立马回答。
但随后,后者反应过来,张伟提问的目标好像不是自己。
“祝秘书?”
全场所有人的目光,同时看向了被告证人席上坐着的祝秘书。
祝秘书愕然,你们为什么看我。
“祝秘书,这个账户的注册人是东星证券,但注册时却是你作为公司负责人签的字,你还有印象吧?”
“这……”
祝秘书万万没想到,这都被张伟翻出来了。
她确实在银行注册了很多账户,毕竟是证券公司,肯定要注册证券交易账户,对接账户,第三方资金托管账户等等。
“我……我……我不记得了啊……”
祝秘书不知道如何回答了,只能求助似的看向孙空文。
“祝秘书,你看其他人没用,这个账户是你负责的,你得告诉我们,这笔钱在你注册的账户内,用什么方法被转移了出去吧?”
“这个……”
祝秘书被这么多人盯着,面色变了变之后,终于响起了开庭前汤师爷的叮嘱。
“等开庭之后,无论张伟提什么问题,总之把锅甩给詹青泽就行了!”
“是詹青泽,是他让我以公司的名义注册的,最后注册的账号,我也交给了他!”
听到祝秘书的回答,孙空文和汤师爷都点了点头。
不错,要的就是这样。
“你是说,詹青泽让你注册了账号?”
“是的,这个账号应该是年初的时候刚注册的吧,就是詹青泽让我注册的,我估计他那个时候就对这个项目
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