第161章 洗钱 (第3/3页)
看着山鹰摇头，庞加莱先生笑着说道：“洗钱最难的不是很多人以为的建立保密账户，最难的部分是‘放置’，也就是让钱进入金融系统。
各国对于大额现金的监管都很严厉，这让很多人手里哪怕有巨额现金，也没有办法痛快的使用。
黑手党钟爱的洗衣店，脱衣舞酒吧，餐厅，都是高现金周转的行当。
但是这些行当跟地产比起来就差很多了！”
山鹰懂庞加莱先生说的是什么……
利用现金周转率高的行业，可以让黑钱顺利的进入银行，这些经过纳税之后就算是干净钱了。
但是仅仅是这样并不够，因为这些行当都有资金上限，你要是一间洗衣店每个月赚100万，那税务局就该来查你了。
所以更大额的洗钱项目就出现了，那就是地产！
去一个允许现金买房，同时允许房产被空壳公司持有的地方购买豪华房产，过个几年之后把房子一卖，交易税一交，这些钱就是有合法来路的干净钱了。
这种做法在泰国是行得通的，因为虽然泰国不允许外国个人购买土地，但是却允许公司形式的土地买卖……
从法律上来说其实是租，只不过可以租一百年！
也就是说，利用空壳公司持有地产在泰国是合法的！
唯一的问题就是需要有一家能够收取现金的房地产公司，或者说是跟地产公司合作的中介公司。
这其实不算难，因为对于地产公司来说，哪怕收的是现金，也是他卖出房产的收入。
毕竟核查交易资金的来路，并不是地产公司的义务！
不过这种生意如果没有足够的关系，风险还是非常大的！
而现在的山鹰刚好有足够的关系！
庞加莱先生看出了山鹰的犹豫，他笑着说道：“你知道洗钱的三个步骤吗？”
山鹰愣了一下，摇头说道：“我大概了解洗钱的方式，但是还真不知道有三个步骤。”
庞加莱先生笑着说道：“洗钱的第一步，也是最难的一步是‘放置’，就是让钱进入金融系统。
第二步是‘离析’，通过空壳公司对钱进行拆分转移，然后通过交易纳税让所有的钱合法化，有些特别的国家因为法律问题，纳税这一步都可以省略掉。
第三步也是最后一步，那就是‘归并’，通过交易、投资等方式，让钱合法的进入你想要它去的国家。”
说着庞加莱先生看着山鹰，笑着说道：“听起来一点都不难，对吧？”
山鹰无奈的摇头说道：“好像确实不难，不过我虽然没有查过泰国相关的法律，但是我从来没有听说过有人把泰国当成洗钱中心，这就说明里面有点问题。”
庞加莱先生听了，点了点头，说道：“这就是我欣赏你的地方，因为你总能保持清醒的头脑。
泰国最大的问题在于不允许外国人持有当地房产，虽然有一些变通的方式进行交易，但是保障性不够高，大批量的房产交易很容易就会引来核查。
但是你现在有足够的条件，完成最重要的环节，并且保障那些钱安全的离开。”